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標題: 銀行行員勾結詐騙集團涉犯加重詐欺、洗錢等罪嫌 [列印本頁]

作者: 鈞蝦逵人 時間: 2023-8-22 00:50:23 標題: 銀行行員勾結詐騙集團涉犯加重詐欺、洗錢等罪嫌

銀行行員勾結詐騙集團涉犯加重詐欺、洗錢等罪嫌

臺灣新北地方檢察署（7/10）日表示，日前偵辦電信詐欺案時，發現詐騙集團成員疑與銀行行員勾結，行員收受詐騙集團報酬，以協助提款、轉帳，降低洗錢難度，故指揮偵查大隊搜索該銀行，查扣相關文書與電磁紀錄等物證，並帶回多名被告及證人，依加重詐欺、洗錢等多項罪名向臺灣新北地方法院聲請羈押禁見。

銀行轉匯款業務每日以新臺幣五十萬為限，若帳戶本人臨櫃，則可核准將額度提高至三千萬元，詐騙集團成員透過與其勾結之行員，臨櫃辦理提款和轉帳業務，非約定帳戶每次交易金額都可達數百倍。依銀行法第４５條之１第１項、第１２９條第７款規定，最高可處銀行五千萬元罰鍰。而按刑法第３３９條之４第１項第２款、洗錢防制法第２條第２款及第１４條第１項規定，銀行行員及詐騙集團成員則可能涉及加重詐欺取財、洗錢等罪嫌。

來源：法源法律網

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