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媒體來源:台灣大紀元
原文網址:https://www.epochtimes.com.tw/n450709/
更新：2024年09月09日
專案小組查扣大批手機、電腦等洗錢工具。（高市刑大提供）
【記者袁世鋼／綜合報導】高雄市刑警大隊日前破獲洗錢集團，發現該集團利用高薪召募年輕人加入，專門配合境外博弈網站洗錢、地下匯兌，且採用「居家辦公」模式遠距工作，透過成員在家操作帳戶轉匯作業，實現「無人水房」以規避查緝，2年內經手約120億元，不法獲利達8千萬元。
專案小組調查，該集團是以41歲李姓主嫌為首，他透過網路徵才利用「高薪、輕鬆、免經驗」等話術招募年輕人加入，或由集團成員招募親友入夥，專門協助境外博弈或投資網站洗錢、地下匯兌，從中抽成牟利；經統計，該集團在2年內經手金額高達越南盾9兆餘元（約新台幣120億元），非法獲利逾8千萬元。
警方在偵辦期間發現，李男為躲避查緝，將洗錢水房設置在三民區一處大樓內，並使用自動化程式簡化人工作業，分散據點，同時採「居家辦公」模式，讓集團成員在家遠距操作洗錢、轉帳等工作，實現無人化管理。
專案小組蒐證完備後，在高雄、桃園、台中等地同步搜索10多處地點，當場逮捕多名正在操作轉帳的「居家辦公」水房客服人員，並陸續追查幕後金主、系統商、地下匯兌業者等共犯合計19人到案，移請高雄地檢署偵辦；另向高雄地方法院聲請裁定扣押李男名下兩處房產（價值約4,500萬元），以利追徵犯罪所得。
高市刑大強調，立法院今年7月三讀通過「打詐四法」，其中《詐欺犯罪危害防制條例》對於高額詐欺犯罪行為造成民眾嚴重財產損害，提高法定刑，最重可處12年有期徒刑；《洗錢防制法》第19條也層級化一般洗錢罪罰則，金額達1億元以上可處3年以上、10年以下有期徒刑，併科罰金1億元以下。呼籲國人求職時務必小心謹慎，勿從事非法工作。◇
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感想:洗錢集團為了躲避警方查緝，採用分散的「居家辦公」模式讓其成員來洗錢。打詐四法通過之後，提高刑責，希望能減少這類的犯罪行為。 |
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發表於 2024-9-9 18:41:22
